「中国建筑股吧」中国证监会:2020年金融欺诈领域操纵手法的演变

股票资讯  2021-04-22 04:06:28

2月5日,中国证监会新闻发言人高丽报道了中国证监会2020年的办案情况。

据悉,证监会全年共办理案件740件,其中新调查353件,重大案件84件,同比增长34%;全年共移送通报公安机关案件线索116条,同比翻番。

高丽指出,2020年办案中,金融诈骗案件将会增多,具有明显的系统性和大规模特征,金融诈骗与其他违法行为交织在一起。

体现在几个方面。第一,犯罪领域扩大。除了传统的IPO、持续信息披露、并购等。,在债券发行、新三板遴选等领域,财务舞弊时有发生;二是欺诈动机复杂,有的为了满足发行上市条件而策划系统性欺诈;有的承诺为了完成并购业绩而故意造假;有的为了达到所选层的财务标准而粉饰业绩。

第三,造假手段更加隐蔽。约60%的金融诈骗案件涉及虚假的资金流通和虚构的购销业务;有的伪造银行收据,虚增利润28亿元;第四,金融诈骗与非法占用资金、非法担保等非法活动交织在一起。一些大股东以对外投资的名义,将上市公司的资金非法转入个人相关账户,然后以投资收益的名义回流上市公司,虚增利润。

此外,操纵手法演变迅速,组织实施市场操纵的现象突出;操纵的特点是团伙化、复合化。有的与集资中介串通,通过多个账户迅速抬高股价,引诱市场跟风,企图掩盖交易痕迹,逃避调查;有的利用网站、直播室等非法推荐股票作为股市黑嘴,诱骗投资者高位接手股票,非法获利2亿元。

此外,证监会还提到,内幕交易案件依然较多,合法内幕信息知情人比例依然较高;积累潜在市场风险的典型案例增多,对违法违规行为的敏感性和利益相关者特征明显;中介机构尽职尽责问题依然突出,相关执业程序不充分、不适当,对财务舞弊迹象没有合理怀疑。


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